Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках 1.0 Электронная версия цена за копию (от 1 и более)
В книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
После оплаты вы получите файл в формате pdf.
Продукты из этой категории
-
Бизнес-литература Практика организационного развития и оптимизации бизнес-архитектуры банка. Электронное пособиеВ наличии
0 840 ₽ Выбрать лицензиюЭлектронное пособие детально раскрывает современные методики, решения и практический опыт по организационному развитию и оптимизации бизнес-архитектуры банка.
-
350 ₽ Выбрать лицензиюКнига «2016: выходим на уровень» содержит описание принципов продуктивности в эпоху информационного хаоса, основанных на зарекомендовавших себя практиках самоорганизации с помощью современных инструментов (в частности, приложений). Представленные здесь методы планирования, а также стратегии достижения продуктивного состояния призваны помочь вам кардинально улучшить качество самоорганизации и выйти на новый уровень продуктивности.
-
Бизнес-литература 60 примеров успешных и проблемных проектов организационного развития. Электронная книгаВ наличии
0 450 ₽ Выбрать лицензиюВ данной книге рассмотрены примеры успешных и проблемных проектов организационного развития, описания и оптимизации бизнес-процессов, построения бизнес-архитектур.
-
480 ₽ Выбрать лицензиюИздание посвящено российскому рынку Private-banking, новому самостоятельному направлению банковского бизнеса.
-
240 ₽ Выбрать лицензиюЭлектронное издание в формате pdf о настоящей современной деловой жизни в России.
-
1 320 ₽ Выбрать лицензиюКнига в формате pdf дает читателю систематизированное представление о современных микропроцессорных картах, используемых в банковском деле.
-
396 ₽ Выбрать лицензиюИсследование посвящено правовому регулированию банковских агентов и превращению их в полноценные каналы продаж банковских услуг. Формат pdf.
-
420 ₽ Выбрать лицензиюКнига в формате pdf посвящена анализу проблем теории, законодательного регулирования и практики применения норм, регламентирующих открытие и ведение банковских счетов.
-
540 ₽ Выбрать лицензиюСборник в формате pdf, посвященный последним изменениям и дополнениям, внесенным в План счетов и Правила ведения бухгалтерского учета в банковской сфере.
-
600 ₽ Выбрать лицензиюВ книге дано подробное описание политики безопасности на всех этапах жизненного цикла банковской карты—от цеха, где производится пластиковая заготовка будущей карты, до торговой и сервисной сферы, где карта принимается к оплате. Отдельно рассмотрены международные стандарты PSI DSS и практика их применения. Дана классификация карточных рисков, изложена методика оценки рисков эмитента с использованием мониторинга карточных т...
